Externe:r Vertragspartner:in

Expert:in-Profil

Juergen Rapp

Häufig erschlossen sich Wege, an die man zuvor nicht gedacht hatte. So war es auch vor gut 15 Jahren bei mir mit einem Angebot aus meinem Netzwerk, ins Compliance-Recht einzusteigen. Spannend, dachte ich mir, die Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor, damals noch ein Nischenthema. Dem Rechtsgebiet bin ich bis heute treu geblieben. Ich freue mich immer aufs Neue über TeilnehmerInnen aus verschiedenen Branchen und lebhafte Interaktionen. Richtig spannend machen 2026/2027 wesentliche Rechtsänderungen.

Trainingsschwerpunkte

Recht und Datenschutz
Öffentlicher Dienst
Personalmanagement
Compliance

Berufserfahrung

Trainer / Coach / Consultant (2015)
- Abteilung: Sonstige
- Branche: Beratung
- Unternehmensgröße: 10 bis 49 Beschäftigte
- Beschreibung: Externer Consultant für den Bereich der Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor
Spezialist / Expert (2018 - 2024)
- Abteilung: Sonstige
- Branche: Beratung
- Unternehmensgröße: 1000 oder mehr Beschäftigte
- Beschreibung: Behördlicher Datenschutz; zeitweise Tätigkeit bei Datenschutzaufsichtsbehörde; Gastdozent an Verwaltungshochschule
Projektmanager:in (2010 - 2024)
- Abteilung: Sonstige
- Branche: Öffentlicher Dienst
- Unternehmensgröße: 1000 oder mehr Beschäftigte
- Beschreibung: zunächst Leiter einer Aufsichtsbehörde eines Bundeslandes, später Landeskoordinator; ab 2012 Mitglied in Bund-Länder-Gremium in Berlin; ab 2016 im Landesministerium; bis 2018 federführender Redakteur

Qualifikationen

Compliancerecht / Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor (Länder Baden-Württemberg und Hessen, 2010)
Datenschutzrecht (Land Baden-Württemberg , 2018)

Arbeitssprachen

Deutsch

Publikationen

Die Geldwäscheaufsicht der Länder - ein Praxisbericht, erschienen in Scheinwerfer 69, Transparancy International Deutschland e.V. (2015)
Buchbesprechung: Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel, Praxisbuch für Güterhändler, erschienen in GWuR 04/2022 (2022)