Jürgen Rapp

"Zuweilen erschließen sich Wege, an die man zuvor nicht dachte. So war es bei mir auch im Rechtsgebiet der Geldwäscheprävention. Über mein Netzwerk kam das Angebot, die Geldwäscheprävention zu implementieren. Ich bin dem Thema bis heute treu geblieben. Nach acht Jahren als Autor möchte ich meine Informationen als Trainer weitergeben und mit Ihnen in eine lebhafte Interaktion treten."

Diplom-Verwaltungswirt (FH) und M.A., Haufe Autor für Geldwäscheprävention im Nichtfinanzsektor, seit 2010 in einer Landesverwaltung mit dem Rechtsgebiet des Geldwäscherechts befasst

Geldwäscheprävention im Nichtfinanzbereich nach GwG, insbesondere Güterhandel, Immobilienmakler, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder; Rechtsbeistände, nicht verkammerte, registrierte Personen nach § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz und bestimmte Versicherungsvermittler

• seit 2010 hauptberuflich mit Geldwäscheprävention im Nichtfinanzbereich befasst
• zunächst als Leiter einer Aufsichtsbehörde für den Nichtfinanzbereich
• später zusätzlich als Landeskoordinator, ab 2012 Mitglied in Bund-Länder-Gremium
• 2016 Wechsel in das für Geldwäscheprävention zuständige Landesressortministerium
• bis zur Einrichtung der FIU federführender Redakteur für Informationen der Länder

• M. A. Sozialwissenschaften Personal/Organisation (TU Kaiserslautern)
• Diplom-Verwaltungswirt (FH)
• Referent Landesverwaltung

• deutsch

• Die Geldwäscheaufsicht der Länder - ein Praxisbericht, erschienen in Scheinwerfer 69, Transparancy International Deutschland e.V., 2015, S. 12
• Buchbesprechung: Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel, Praxisbuch für Güterhändler, erschienen in GWuR 04/2022, S. 156

• Geldwäscheprävention für Güterhandel und Industrieunternehmen, Immobilienmakler, Notare, Steuerberater und Versicherungsvermittler