Mirjam Hannah Steinfeld

Trainer-/Referent-Profil

"Nachdem ich in den Jahren der wirtschaftsstrafrechtlichen Verteidigung nur die Fälle gesehen habe, in denen es letztlich etwas schief gegangen ist, habe ich beschlossen, die dort gewonnenen Erfahrungen für die präventive Compliance Beratung zu nutzen und aktiv dazu beizutragen, dass sich diese Fehler nicht bei anderen wiederholen."

Kurzprofil

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht MBA; Vermittlung von rechtlichen Grundlagen der Compliance, Teilen von praktischen Erfahrungen aus über 10 Jahren (wirtschafts-)strafrechtlicher Verteidigung und Compliance-Beratung.

Arbeitsschwerpunkte

Criminal Compliance, insb. Geldwäsche-Prävention, Anti-Korruption, Sanktionsregime u.a. strafrechtlich belegte Compliance Pflichten; Compliance Management-Systeme (CMS) Analyse, Aufbau, Überprüfung; Verschiedene Compliance Bereiche (Auswahl): Geschäftspartnerprüfung (Third-Party-Due Diligence), Geschäftsgeheimnis, Datenschutz

Berufserfahrung

Seit Januar 2012 als Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt (Wirtschafts-)Strafrecht tätig
Seit Februar 2017 Beratung von KMUs insbesondere im Bereich Bio-/MedTec zu Compliance-Fragen
Seit Oktober 2020 auch Inhouse-Tätigkeit für ein bundeseigenes Unternehmen im Bereich Geschäftspartner Compliance

Qualifikation

MBA in Wirtschaftskriminalität und Compliance
Certified Fraud Examiner (CFE)
Zulassung als Fachanwältin für Strafrecht
Zulassung als Rechtsanwältin
Studium der Rechtswissenschaften (1. + 2. Staatsexament)
Master 1 en droit privé international et européen, Dijon, Frankreich
Magister iuris des deutschen und internationalen Rechts

Arbeitssprachen

Deutsch
Englisch
Französisch
Spanisch

Publikationen

The European Commission’s Proposal on E-Evidence Regulation - A sledgehammer to crack a nut?, Ri-nova 2020, S. 2
Rumpelstilzchen und die Kunst wie ein Geheimnis ein Geheimnis bleibt - Das neue GeschGehG und die Anforderungen an die IT-Infrastruktur, Ri03/2020, S. 121
A Legislator’s (Hyper)Activity - The EU and the case of money laundering, Ri-nova 2019, S. 27
KI im Anwendungsfeld der Fraud Prevention, BvD-News 2/2019, 24
(K)eine Goldwaage? Ein Kommentar zu Facebooks neuestem Coup, Ri02/2019, S. 103