Seminar
In diesem Seminar erfahren Sie, wie ein angemessenes Risikomanagement in Ihrem Unternehmen aussehen kann und welche Aufgaben Ihnen als Geldwäschebeauftragte:r einer Finanzdienstleistungsinstitution nach dem Geldwäschegesetz (GwG) obliegen. Lernen Sie die gesetzlichen Grundlagen ebenso wie die aufsichtsrechtliche Praxis kennen und machen Sie sich mit den Anforderungen an eine Geldwäscherisikoanalyse vertraut. Nach dem Seminar kennen Sie den Katalog der internen Sicherungsmaßnahmen und beherrschen die Kundensorgfaltspflichten und das Verdachtsmeldewesen.
Inhalte
Das Seminar richtet sich gezielt an Geldwäschebeauftragte in Factoring-/Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern, die ein umfassendes, praxisrelevantes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention von Finanzdienstleistungsinstituten benötigen.
Einführung in die Geldwäscheprävention
- Umfassendes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Geldwäscherisikomanagement in Finanzdienstleistungsinstituten.
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäschebeauftragte:r.
Institutsspezifische Risikoanalyse
- Erstellung einer Risikoanalyse.
- Risikoerfassung und Identifizierung.
- Methodik zur Risikokategorisierung.
- Ableitung von Sicherungsmaßnahmen.
- Erstellung eines Kontrollplans und Durchführung von Kontrollen.
KYC – Kundensorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
- Vertieftes Verständnis der Know-Your-Customer-Anforderungen nach dem GwG.
- Bewährte Verfahren zur Erledigung der allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten.
- Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten und Umgang mit dem Transparenzregister.
Verdachtsmeldungen
- Straftatbestand der Geldwäsche.
- Ausarbeitung und rechtssichere Implementierung eines Verdachtsmeldeverfahrens.
Lernumgebung
In Ihrer online Lernumgebung finden Sie nach Ihrer Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und extra Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Ihr Nutzen
- Umfassendes Verständnis der Geldwäscheprävention und der damit verbundenen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Finanzdienstleistungsinstitute.
- Kennenlernen der Rechte und Pflichten eines:einer Geldwäschebeauftragten.
- Fähigkeit zur Erstellung einer institutsspezifischen Risikoanalyse.
- Kenntnis bewährter Verfahren zur Umsetzung der Kundensorgfaltspflichten.
- Fähigkeit zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und Ausarbeitung eines Verdachtsmeldeverfahrens.
Sie erhalten das notwendige Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um Ihr Institut effizient vor Geldwäsche zu schützen, während Sie gleichzeitig die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicher erfüllen.
Methoden
Sie erhalten das notwendige Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um die Anforderungen an die Geldwäscheprävention im Bereich von Factoring, Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern effizient umsetzen und die besonderen Aufgaben der Geldwäschebeauftragtenfunktion ausfüllen zu können. Einzel- und Gruppenarbeiten, persönliche Beratung, Diskussion von Fallbeispielen, Erfahrungsaustausch, Trainer-Input, erfahrungs- und handlungsorientiertes Lernen steht im Vordergrund. Sie erhalten direktes Feedback, das Sie weiterbringt.
Teilnehmer:innenkreis
Das Seminar richtet sich gezielt an Geldwäschebeauftragte in Factoring-/Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern, die ein umfassendes, praxisrelevantes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention von Finanzdienstleistungsinstituten benötigen. Geldwäschbeauftragte, Geschäftsführer:innen und Fachkräfte, Compliance-Beauftragte, Compliance- Verantwortliche, die in Unternehmen für die Umsetzung und Einhaltung des Geldwäschegesetzes verantwortlich sind – unabhängig von ihrer Grundausbildung (Jurist:innen, Betriebswirt:innen, etc.). Der Crashkurs richtet sich auch an (Nachwuchs-)Führungskräfte und Quereinsteiger:innen im Bereich Geldwäscheprävention, Manager:innen, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Rechtsanwält:innen und Wirtschaftsjurist:innen.
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Starttermine und Details
16.09.2024
Live-Online
Buchungsnummer:
35225
€ 840,- zzgl. MwSt.
€ 999,60 inkl. MwSt.
Durchführung
zoom
Technische Hinweise
Für die Durchführung unserer Online-Veranstaltungen nutzen wir verschiedene Techniken.
Tage & Uhrzeit
1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
Montag, 16.09.2024
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
31.10.2024
Berlin
Buchungsnummer:
35072
€ 840,- zzgl. MwSt.
€ 999,60 inkl. MwSt.
Veranstaltungsort
Anreise mit der Deutschen Bahn
Ab € 51,90 (einfache Fahrt) mit dem Veranstaltungsticket.
Tage & Uhrzeit
1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
Donnerstag, 31.10.2024
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Gebühr beinhaltet
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
18.02.2025
Live-Online
Buchungsnummer:
35225
€ 840,- zzgl. MwSt.
€ 999,60 inkl. MwSt.
Durchführung
zoom
Technische Hinweise
Für die Durchführung unserer Online-Veranstaltungen nutzen wir verschiedene Techniken.
Tage & Uhrzeit
1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
Dienstag, 18.02.2025
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Nächste Buchung sichert Durchführung
Buchungsnummer:
35072
€ 840,- zzgl. MwSt.
€ 999,60 inkl. MwSt.
Details
1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
Gebühr beinhaltet
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Buchungsnummer:
35225
€ 840,- zzgl. MwSt.
€ 999,60 inkl. MwSt.
Details
1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
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