Seminar
In diesem Seminar erfährst du, wie ein angemessenes Risikomanagement in deinem Unternehmen aussehen kann und welche Aufgaben dir als Geldwäschebeauftragte:r einer Finanzdienstleistungsinstitution nach dem Geldwäschegesetz (GwG) obliegen. Lerne die gesetzlichen Grundlagen ebenso wie die aufsichtsrechtliche Praxis kennen und mache dich mit den Anforderungen an eine Geldwäscherisikoanalyse vertraut. Nach dem Seminar kennst du den Katalog der internen Sicherungsmaßnahmen und beherrschst die Kundensorgfaltspflichten und das Verdachtsmeldewesen.
Inhalte
Das Seminar richtet sich gezielt an Geldwäschebeauftragte in Factoring-/Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern, die ein umfassendes, praxisrelevantes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention von Finanzdienstleistungsinstituten benötigen.
Einführung in die Geldwäscheprävention
- Umfassendes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Geldwäscherisikomanagement in Finanzdienstleistungsinstituten.
- Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäschebeauftragte:r.
Institutsspezifische Risikoanalyse
- Erstellung einer Risikoanalyse.
- Risikoerfassung und Identifizierung.
- Methodik zur Risikokategorisierung.
- Ableitung von Sicherungsmaßnahmen.
- Erstellung eines Kontrollplans und Durchführung von Kontrollen.
KYC – Kundensorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)
- Vertieftes Verständnis der Know-Your-Customer-Anforderungen nach dem GwG.
- Bewährte Verfahren zur Erledigung der allgemeinen, vereinfachten und verstärkten Sorgfaltspflichten.
- Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten und Umgang mit dem Transparenzregister.
Verdachtsmeldungen
- Straftatbestand der Geldwäsche.
- Ausarbeitung und rechtssichere Implementierung eines Verdachtsmeldeverfahrens.
Lernumgebung
In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.
Dein Nutzen
- Umfassendes Verständnis der Geldwäscheprävention und der damit verbundenen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für Finanzdienstleistungsinstitute.
- Kennenlernen der Rechte und Pflichten eines:einer Geldwäschebeauftragten.
- Fähigkeit zur Erstellung einer institutsspezifischen Risikoanalyse.
- Kenntnis bewährter Verfahren zur Umsetzung der Kundensorgfaltspflichten.
- Fähigkeit zur Erkennung verdächtiger Transaktionen und Ausarbeitung eines Verdachtsmeldeverfahrens.
Du erhältst das notwendige Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um dein Institut effizient vor Geldwäsche zu schützen, während du gleichzeitig die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen sicher erfüllst.
Methoden
Du erhältst das notwendige Fachwissen und die praktischen Werkzeuge, um die Anforderungen an die Geldwäscheprävention im Bereich von Factoring, Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern effizient umsetzen und die besonderen Aufgaben der Geldwäschebeauftragtenfunktion ausfüllen zu können. Einzel- und Gruppenarbeiten, persönliche Beratung, Diskussion von Fallbeispielen, Erfahrungsaustausch, Trainer-Input, erfahrungs- und handlungsorientiertes Lernen stehen im Vordergrund. Du erhältst direktes Feedback, das dich weiterbringt.
Empfohlen für
Das Seminar richtet sich gezielt an Geldwäschebeauftragte in Factoring-/Leasing- und Zahlungsinstituten, bei Anlagevermittlern und Spezialfinanzierern, die ein umfassendes, praxisrelevantes Verständnis der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention von Finanzdienstleistungsinstituten benötigen. Geldwäschbeauftragte, Geschäftsführer:innen und Fachkräfte, Compliance-Beauftragte, Compliance- Verantwortliche, die in Unternehmen für die Umsetzung und Einhaltung des Geldwäschegesetzes verantwortlich sind – unabhängig von ihrer Grundausbildung (Jurist:innen, Betriebswirt:innen, etc.). Der Crashkurs richtet sich auch an (Nachwuchs-)Führungskräfte und Quereinsteiger:innen im Bereich Geldwäscheprävention, Manager:innen, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Rechtsanwält:innen und Wirtschaftsjurist:innen.
Weitere Empfehlungen zu „Geldwäscheprävention in Finanzdienstleistungsinstituten“
Seminarbewertung zu „Geldwäscheprävention in Finanzdienstleistungsinstituten“
4,7 von 5
bei 6 Bewertungen
Seminarinhalte:
4,8
Verständlichkeit der Inhalte:
5
Praxisbezug:
4,3
Fachkompetenz:
5
Teilnehmendenorientiert:
4,8
Methodenvielfalt:
4,6
Gemeinsam vor Ort weiterbilden
Gemeinsam online weiterbilden
Starttermine und Details
26.11.2025
Köln
Buchungsnummer:
35072
€ 840,- zzgl. MwSt.
€ 999,60 inkl. MwSt.
Veranstaltungsort
Best Western Plus Hotel Köln City
Innere Kanalstraße 15, 50823 Köln
Zimmerpreis: € 133,81 zzgl. MwSt.
Anreise mit der Deutschen Bahn
Zu vergünstigten Konditionen anreisen mit Buchung über die Lernumgebung.
Tage & Uhrzeit
1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
Mittwoch, 26.11.2025
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Gebühr beinhaltet
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
29.01.2026
Live-Online
Buchungsnummer:
35225
€ 840,- zzgl. MwSt.
€ 999,60 inkl. MwSt.
Durchführung
zoom
Technische Hinweise
Für die Durchführung unserer Online-Veranstaltungen nutzen wir verschiedene Techniken.
Tage & Uhrzeit
1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
Donnerstag, 29.01.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Durchführung gesichert
Buchungsnummer:
35072
€ 840,- zzgl. MwSt.
€ 999,60 inkl. MwSt.
Details
1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
Gebühr beinhaltet
Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet
- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.
Buchungsnummer:
35225
€ 840,- zzgl. MwSt.
€ 999,60 inkl. MwSt.
Details
1 Tag
Zahl der Teilnehmenden begrenzt
Später buchen
Gerne reservieren wir dir kostenlos und unverbindlich einen Teilnahmeplatz bei der gewünschten Veranstaltung.
Kein passender Termin?
Lass dich bei neuen Terminen per E-Mail benachrichtigen, falls keiner der Bestehenden für dich in Frage kommt.
Bitte beachten: Wir nutzen bei ausgewählten Veranstaltungen Drittanbieter-Tools. An diese werden personenbezogene Daten der/des Teilnehmenden zur Durchführung des Weiterbildungsangebotes weitergegeben. Weitere Informationen sind in unserer Datenschutzerklärung zu finden.
Über uns – Die Haufe Akademie
Seit 1978 dein Optimierer, Innovator und Begleiter–
Dein professioneller Partner für berufliche Weiterbildung und Seminare, Schulungen und aktuelle Tagungen.
Ob vor Ort, Live-Online oder Inhouse - unsere individuellen Lösungen, unser Anspruch auf höchste Beratungskompetenz und auf dich abgestimmte Weiterbildung, vereinfachen den Erwerb von Kompetenzen für die Arbeitswelt der Zukunft und erleichtern nachhaltig die berufliche Weiterentwicklung.
Ein breites Seminar-Angebot, individuelles Coaching und unsere flexiblen Formate unterstützen HR-Verantwortliche und Entscheidende bei der Zukunftsgestaltung und Personalentwicklung von Mitarbeitenden, firmeninternen Teams und Unternehmen.
Erlebe bei uns auch von zu Hause aus die Vorzüge einer Online Weiterbildung. Unsere Online-Formate entsprechen den höchsten Ansprüchen an Qualität und stehen den Präsenzveranstaltungen auch in der Praxisnähe in nichts nach. Gemeinsam Live-Online lernen in interaktiven Gruppen oder auch digital zu einem Zeitpunkt deiner Wahl.
2.500+ Weiterbildungen
600.000+ Lernende pro Jahr
Über 95% positive Bewertungen
2.500 Trainer:innen und Coach:innen
17.500+ durchgeführte Trainings pro Jahr
Rufe uns an oder maile uns
Hast du Fragen?
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr für dich da.
*Pflichtfelder
FAQs
Fragen & Antworten
In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten und die häufigsten Fragen zu deinem ausgewählten Thema.
Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Munzinger Str. 9
79111 Freiburg
Munzinger Str. 9
79111 Freiburg
Eine Marke der
Unternehmen
Über unser Angebot
- Planungssicherheit
- Freie Seminarplätze
- Qualitätsstandards
- Planung und Locations
- Fördermöglichkeiten
- Weiterbildungs-App
- Unternehmenslösungen
Besondere Angebote
Kontakt & Support
